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In questo articolo, esploreremo in dettaglio cosa comporta il riciclaggio e occur l’articolo 648 bis cp lo incornicia.

La lotta contro il riciclaggio è dunque un passo fondamentale for each garantire la trasparenza e l’integrità dell’economia.

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Una delle più antiche tecniche di riciclaggio di denaro sporco prende il nome di smurfing. Consiste nell’eseguire numerous operazioni di versamento e di cambio di somme che rimangono al di sotto dei limiti della soglia oltre la quale scatterebbe la segnalazione e i successivi controlli, occur previsto dalle leggi vigenti.

Una volta che il denaro è entrato nel sistema, inizia la fase di stratificazione. L’obiettivo principale qui è di click here confondere le tracce. Ciò si ottiene creando una serie complessa di transazioni finanziarie progettate for every confondere e oscurare la fonte da cui deriva il denaro.

Con riferimento ai lineamenti strutturali delle varie fattispecie criminose di riciclaggio, la principale novità deve rinvenirsi nel fatto che ora il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte costitutive dei reati di cui agli artt. 648-

Definizione di Riciclaggio: Il riciclaggio consiste nel nascondere, trasferire o convertire denaro o beni che provengono da attività illegali in modo da renderli legali o difficili da rintracciare.

Il reato di riciclaggio si verifica quando qualcuno sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione advert essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa

Quando una persona ha a disposizione somme di denaro ottenute illegalmente, non può dichiarare all’Agenzia delle Entrate la provenienza reale degli importi.

Investimenti in beni tangibili: Acquistare beni appear immobili, arte o gioielli è un altro metodo for each “pulire” denaro sporco. Una volta acquistati questi beni, possono essere rivenduti, trasformando il denaro sporco in ricavi apparentemente legittimi.

4. Formazione e sensibilizzazione: fornire formazione e sensibilizzazione agli operatori finanziari e alle istituzioni finanziarie for every riconoscere i segnali di allarme e adottare le misure necessarie per prevenire il riciclaggio di denaro.

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Gli avvocati specializzati in difesa legale antiriciclaggio a Milano possono anche fornire consulenza e assistenza alle aziende per garantire il rispetto delle normative antiriciclaggio e for every adottare misure di prevenzione efficaci contro il riciclaggio di denaro.

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